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江苏ope电竞官网:第二届董事会第二十二次会议决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2012-05-25 13:19
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【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年5月14日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

江苏ope电竞官网:第二届董事会第二十二次会议决议公告

【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年5月14日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

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证券代码:002438 证券简称:江苏ope电竞官网 公告编号:2012-019

江苏ope电竞官网阀门股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

  一、会议召开情况

  会议通知的时间和方式:本次会议已于2012年5月14日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

  会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2012年5月24日在公司新厂区三楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开;

  会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名(其中孙志文先生、黄明亚先生和宋银立先生以通讯方式出席和表决);

  会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;

  会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  关于修改公司《章程》的议案

  公司于2012年4月2日召开了2011年年度股东大会,会议通过了《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,决议以2011年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本104,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税), 共计派发现金红利10,400,000.00元(含税),同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本104,000,000股为基数,向全体股东每10股转增10股,此方案实施后公司总股本由104,000,000股增加至208,000,000股,注册资本相应由104,000,000元增加至208,000,000元。根据公司《章程》规定,现对公司《章程》作相应修改,《章程》修改对照表附后。

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过,并同意提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  修订后的《公司章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

  关于授权公司总裁办理注册资本变更工商登记手续并签署有关文件的

  议案

  鉴于公司注册资本已发生变化,需进行注册资本变更工商登记,为方便有关变更手续的办理,公司授权总裁张逸芳女士依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理注册资本工商变更登记手续并签署相关文件。

  表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

  关于向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过3亿元综合授信额

  度的议案

  为经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司启东支行申请办理包括短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等在内的综合授信业务,综合授信额度不超过3亿元,公司以部分国有土地使用权、房产及设备提供最高额度抵押担保,并签订相应的最高额抵押合同。同时,为方便办理此次与中国银行股份有限公司启东支行的综合授信事宜,公司授权董事长吴建新先生与中国银行股份有限公司启东支行签署有关文件,授权期限至本事项办理结束为止,受托人应忠实履行义务。

  表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过,并同意提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  关于召开2012年第二次临时股东大会的议案

  鉴于本次董事会审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过3亿元综合授信额度的议案》在通过后需提交股东大会审议和通过,现定于2012年6月10日在位于江苏省启东市南阳镇的公司新厂区三楼多功能会议室以现场投票方式召开公司2012年第二次临时股东大会。会议通知的具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果: 同意7票;反对: 0票;弃权: 0票。该议案获得通过。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二十二次会议决议;

  特此公告。

 

  江苏ope电竞官网阀门股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十五日

 

  附件:

江苏ope电竞官网阀门股份有限公司章程修改对照表

原章程内容

修改后的章程内容

第六条公司注册资本为人民币10,400万元。

第六条公司注册资本为人民币20,800万元。

第十八条公司股份总数为10,400万股, 均为普通股, 并以人民币表明面值。

第十八条公司股份总数为20,800万股, 均为普通股, 并以人民币表明面值。

 

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