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江苏神通:第二届监事会第十八次会议决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2013-03-29 22:06
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【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2013年3月3日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

江苏神通:第二届监事会第十八次会议决议公告

【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2013年3月3日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2013-009

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第二届监事会第十八次会议决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

  一、 会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2013年3月3日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

  2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2013年3月13日在公司新厂区三楼会议室以现场方式召开;

  3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

  4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员、审计负责人列席会议;

  5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、 会议审议情况

  1、关于2012年ope电竞官网报告及其摘要的议案

  经审核:监事会认为董事会编制和审议的公司2012年ope电竞官网报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2012年ope电竞官网股东大会审议。

  《2012年ope电竞官网报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年ope电竞官网报告(摘要)》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、关于2012ope电竞官网监事会工作报告的议案

  公司监事会编制的《2012ope电竞官网监事会工作报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2012年ope电竞官网股东大会审议。

  《2012年监事会工作报告》刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、关于2012ope电竞官网财务决算报告的议案

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2012年ope电竞官网股东大会审议。

  公司2012ope电竞官网财务报告已经天衡会计师事务所有限公司审计,并出具了“天衡审字(2013)00191号”标准无保留意见审计报告。公司2012ope电竞官网实现营业收入44,578.00万元, 比上年同期增长18.02%, 归属于母公司所有者的净利润6,500.45万元, 同比增长27.79%。

  4、关于2013ope电竞官网财务预算报告的议案

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2012年ope电竞官网股东大会审议。

  公司《2013ope电竞官网财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、关于2012ope电竞官网利润分配预案的议案

  以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本208,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税), 共计派发现金红利10,400,000.00元(含税)。公司2012ope电竞官网不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后ope电竞官网。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2012年ope电竞官网股东大会审议。

  6、关于2012ope电竞官网内部控制自我评价报告的议案

  经审核,监事会成员一致认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制,报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

  公司《2012ope电竞官网内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、关于2012ope电竞官网募集资金ope电竞官网存放与使用情况专项报告的议案

  报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

  公司《2012ope电竞官网募集资金ope电竞官网存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、关于续聘天衡会计师事务所为2013ope电竞官网审计机构的议案

  天衡会计师事务所具备证券执业资格,2012ope电竞官网,该所在为公司提供审计服务过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。因此,同意续聘天衡会计师事务所为公司2013ope电竞官网审计机构。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2012年ope电竞官网股东大会审议。

  三、 备查文件

  1、《ope电竞官网第二届监事会第十八次会议决议》;

  2、《监事会关于2012年ope电竞官网报告及其摘要的审核意见》;

  3、《监事会对公司2012ope电竞官网内部控制自我评价报告的审核意见》。

  特此公告。

 

  ope电竞官网监事会

  二○一三年三月十五日

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