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江苏ope电竞官网:第二届监事会第二十次会议决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2013-05-13 21:39
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【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2013年4月29日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

江苏ope电竞官网:第二届监事会第二十次会议决议公告

【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2013年4月29日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

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证券代码:002438 证券简称:江苏ope电竞官网 公告编号:2013-018

江苏ope电竞官网阀门股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

  一、会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2013年4月29日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

  2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2013年5月9日在公司新厂区三楼会议室以现场方式召开;

  3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

  4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员列席会议;

  5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1、关于公司监事会换届的议案

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

  公司第二届监事会任期即将届满,需进行换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,任期三年。公司第二届监事会提名陈永生先生、黄元忠先生(简历详见附件)为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案需提交公司2013年第一次临时股东大会采用累积投票制的方式表决,上述2位监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

  三、备查文件

  1、《江苏ope电竞官网阀门股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》;

  特此公告。

 

  江苏ope电竞官网阀门股份有限公司监事会

  二○一三年五月十日

 

  附 件:

江苏ope电竞官网阀门股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

股东代表监事候选人简历

  陈永生先生:1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。1976年起历任启东阀门厂统计员、办公室副主任、副厂长,2002年1月至2007年6月任江苏ope电竞官网阀门有限公司监事会主席、工会主席,2009年4月起任江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司监事,2007年6月至今任江苏ope电竞官网阀门股份有限公司监事会主席、工会主席。

  截止2013年5月9日,陈永生先生合法持有公司股份635.25万股,与公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  黄元忠先生:1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1982年6月起历任启东阀门厂统计员、办公室主任,2002年8月至2007年6月任江苏ope电竞官网阀门有限公司办公室主任、企管科科长,2007年6月至今任江苏ope电竞官网阀门股份有限公司办公室主任、监事。

  截止2013年5月9日,黄元忠先生合法持有公司股份438.975万股,与公司其他监事候选人、公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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