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江苏ope电竞官网:第三届监事会第八次会议决议公告

  • 分类:公司公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2015-02-11 19:59
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【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2015年2月3日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

江苏ope电竞官网:第三届监事会第八次会议决议公告

【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2015年2月3日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

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证券代码:002438 证券简称:江苏ope电竞官网 公告编号:2015-007

江苏ope电竞官网阀门股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

  一、 会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2015年2月3日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

  2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2015年2月8日在本公司三楼会议室以现场方式召开;

  3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

  4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员列席会议;

  5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、 会议审议情况

  1、关于修改公司《章程》的议案

  根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》、证监会公告[2014]19号《上市公司章程指引(2014年修订)》及[2014]46号《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等相关规定,并结合公司实际情况,对公司《章程》部分条款进行修订。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  公司《章程》修订对照表及修订后的公司《章程》详细内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、关于未来三年(2015~2017年)股东回报规划的议案

  监事会对董事会制定的股东回报规划情况及利润分配的决策程序进行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,监事会认为:公司董事会制定的《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,明确了对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制,健全了公司的利润分配制度,保证了利润分配的科学性、连续性和稳定性,在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

  公司《未来三年(2015~2017年)股东回报规划》详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、 备查文件

  1、《江苏ope电竞官网阀门股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》;

  特此公告。

 

  江苏ope电竞官网阀门股份有限公司监事会

  2015年2月10日

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