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江苏神通:关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的公告

【概要描述】江苏神通阀门股份有限ope电竞官网(以下简称“ope电竞官网”)于2013年12月5日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》,授信期限为一年。

江苏神通:关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的公告

【概要描述】江苏神通阀门股份有限ope电竞官网(以下简称“ope电竞官网”)于2013年12月5日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》,授信期限为一年。

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-018

江苏神通阀门股份有限ope电竞官网

关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的公告

 

  本ope电竞官网及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 

  江苏神通阀门股份有限ope电竞官网(以下简称“ope电竞官网”)于2013年12月5日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案》,授信期限为一年。

  因上述授信已到期,为满足ope电竞官网经营发展需要,ope电竞官网拟在与中国银行股份有限ope电竞官网启东支行、中国农业银行股份有限ope电竞官网启东支行、招商银行股份有限ope电竞官网南通分行签订的《授信额度协议》到期后,继续向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度。

  ope电竞官网于2015年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案》,ope电竞官网拟继续向中国银行股份有限ope电竞官网启东支行申请办理综合授信业务,综合授信额度不超过3亿元,ope电竞官网以部分国有土地使用权、房产及设备提供最高额度抵押担保,并签订相应的最高额抵押合同,授信期限为1年;拟继续向中国农业银行股份有限ope电竞官网启东支行申请办理综合授信业务,综合授信额度不超过1亿元,担保方式为信用担保,授信期限为1年。

  此外,ope电竞官网拟向中国建设银行股份有限ope电竞官网启东支行申请办理综合授信业务,综合授信额度不超过2亿元,担保方式为信用担保,授信期限为一年;拟向中信银行股份有限ope电竞官网南通分行申请办理综合授信业务,综合授信额度不超过0.5亿元,担保方式为信用担保,授信期限为一年;拟向中国工商银行股份有限ope电竞官网启东支行申请办理综合授信业务,综合授信额度不超过0.5亿元,担保方式为信用担保,授信期限为一年;

  最终授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准,内容包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。以上授信额度不等同于ope电竞官网融资金额,具体融资金额将视ope电竞官网运营资金的实际需求确定。

  同时,为方便办理此次与上述各金融机构的综合授信事宜,ope电竞官网董事会授权董事长吴建新先生代表ope电竞官网与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件,授权期限至本事项办理结束为止,受托人应忠实履行义务。

  以上授信额度事项尚需提交ope电竞官网股东大会审议。

  特此公告。

 

  江苏神通阀门股份有限ope电竞官网董事会

  2015年3月31日

 

  3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

  4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,ope电竞官网部分高级管理人员、审计负责人列席会议;

  5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《ope电竞官网法》、《证券法》及《ope电竞官网章程》的规定。

  二、 会议审议情况

  1、关于2014年年度报告及其摘要的议案

  经审核:ope电竞官网董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限ope电竞官网2014年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了ope电竞官网的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2014年年度股东大会审议。

  《2014年年度报告(全文)》详见ope电竞官网指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告(摘要)》详见ope电竞官网指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、关于2014年度监事会工作报告的议案

  ope电竞官网监事会编制的《2014年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2014年年度股东大会审议。

  具体内容详见2015年3月31日刊载于ope电竞官网指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2014年度监事会工作报告》。

  3、关于2014年度财务决算报告的议案

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2014年年度股东大会审议。

  ope电竞官网2014年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“天衡审字(2015)00545号”标准无保留意见审计报告。ope电竞官网2014年度共实现营业收入46,560.64万元,同比下降8.90%,实现净利润5,381.65万元,同比下降18.33%。

  4、关于2015年度财务预算报告的议案

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2014年年度股东大会审议。

  具体内容详见2015年3月31日刊载于ope电竞官网指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度财务预算报告》。

  特别提示:ope电竞官网《2015年度财务预算报告》的各项指标仅为ope电竞官网2015年经营计划的前瞻性陈述,不构成ope电竞官网对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大不确定性,请投资者注意投资风险。

  5、关于2014年度利润分配预案的议案

  以2014年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本208,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税), 共计派发现金红利10,400,000.00元(含税)。ope电竞官网2014年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2014年年度股东大会审议。

  6、关于2014年度内部控制自我评价报告的议案

  经审核,监事会成员一致认为:ope电竞官网已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制制度体系,符合ope电竞官网现阶段经营管理的发展需求,保证了ope电竞官网各项业务的健康运行及经营风险的控制,报告期内ope电竞官网的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反ope电竞官网内部控制制度的情形。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2015年3月31日刊载于ope电竞官网指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《2014年度内部控制自我评价报告》。

  7、关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

  报告期内,ope电竞官网严格按照《中小企业板上市ope电竞官网规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理;ope电竞官网募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2015年3月29日刊载于ope电竞官网指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  8、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案

  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券执业资格,2014年度,该所在为ope电竞官网提供审计服务过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了ope电竞官网委托的各项工作。因此,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为ope电竞官网2015年度审计机构。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2014年年度股东大会审议。

  9、关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案

  为满足ope电竞官网经营发展需要,ope电竞官网继续向中国银行股份有限ope电竞官网启东支行、中国农业银行股份有限ope电竞官网启东支行等金融机构申请不超过7亿元综合授信额度。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2014年年度股东大会审议。

  具体内容详见2015年3月31日刊载于ope电竞官网指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的公告》。(公告编号:2015-018)。

  10、关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案

  ope电竞官网继续使用部分闲置募集资金投资理财产品,履行了必要的审批程序,在确保ope电竞官网日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下,提高ope电竞官网募集资金的使用效率和收益,符合ope电竞官网和全体股东的利益,不存在损害ope电竞官网及中小股东利益的情形。监事会同意ope电竞官网继续使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2014年年度股东大会审议。

  具体内容详见2015年3月31日刊载于ope电竞官网指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2015-019)。

  11、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

  ope电竞官网使用自有闲置资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,ope电竞官网自有资金充裕,在保障ope电竞官网日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用闲置资金购买低风险、高流动性的银行理财产品,有利于提高ope电竞官网资金的使用效率和收益,不存在损害ope电竞官网及中小股东利益的情形。因此,我们同意ope电竞官网使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、高流动性的银行理财产品,期限自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权ope电竞官网管理层具体实施。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2015年3月31日刊载于ope电竞官网指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2015-020)。

  三、 备查文件

  1、《江苏神通阀门股份有限ope电竞官网第三届监事会第九次会议决议》;

  2、《监事会关于2014年年度报告及其摘要的审核意见》;

  3、《监事会对ope电竞官网2014年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

  特此公告。

 

  江苏神通阀门股份有限ope电竞官网监事会

  2015年3月31日

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发布时间:2020-04-24 00:00:00
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