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江苏神通:第四届监事会第十五次会议决议公告

【概要描述】1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2018年4月5日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

江苏神通:第四届监事会第十五次会议决议公告

【概要描述】1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2018年4月5日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2018-028

江苏神通阀门股份有限ope电竞官网

第四届监事会第十五次会议决议公告

 

本ope电竞官网及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

  一、会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2018年4月5日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

  2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2018年4月15日在ope电竞官网3号基地三楼多功能会议室以现场方式召开;

  3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

  4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,ope电竞官网部分高级管理人员、审计负责人列席会议;

  5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《ope电竞官网法》、《证券法》及《ope电竞官网章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1、关于《2017年年度报告及其摘要》的议案

  经审核:ope电竞官网董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限ope电竞官网2017年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了ope电竞官网的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2017年年度股东大会审议。

  《2017年年度报告(全文)》详见ope电竞官网指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2017年年度报告(摘要)》详见ope电竞官网指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案

  ope电竞官网监事会编制的《2017年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2017年年度股东大会审议。

  具体内容详见2018年4月17日刊载于ope电竞官网指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度监事会工作报告》。

  3、关于《2017年度财务决算报告》的议案

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2017年年度股东大会审议。

  ope电竞官网2017年度财务报告已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“中天运(2018)审字第90843号”标准无保留意见审计报告。ope电竞官网2017年度实现营业收入75,566.14万元,同比增长25.84%;营业利润6,497.10万元,同比增长29.32%;归属于上市ope电竞官网股东的净利润6,239.96万元,同比增长20.96%。

  4、关于《2018年度财务预算报告》的议案

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2017年年度股东大会审议。

  具体内容详见2018年4月17日刊载于ope电竞官网指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度财务预算报告》。

  特别提示:ope电竞官网《2018年度财务预算报告》的各项指标仅为ope电竞官网2018年经营计划的前瞻性陈述,不构成ope电竞官网对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大不确定性,请投资者注意投资风险。

  5、关于2017年度利润分配预案的议案

  经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2017年12月31日,ope电竞官网2017年度实现归属于母ope电竞官网所有者的净利润62,399,567.82元,依据《ope电竞官网章程》规定,提取10%法定盈余公积金共计3,739,047.52元,加上年初未分配利润326,743,023.74元,减去2017年支付的2016年度普通股股利12,146,436.80元,总计可供股东分配的利润为373,257,107.24元。

  经ope电竞官网控股股东、实际控制人吴建新先生提议,鉴于ope电竞官网目前盈利状况良好,为回报股东,2017年度利润分配预案为:以2017年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本485,878,156股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利12,146,953.90元。ope电竞官网2017年度不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度。

  注:鉴于在本次利润分配方案实施前ope电竞官网总股本可能由于回购注销部分限制性股票等原因而发生变化,因此实际分红总股本以ope电竞官网未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准,ope电竞官网将保持每10股利润分配的额度不变,相应变动利润分配总额。敬请广大投资者注意利润分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2017年年度股东大会审议。

  6、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案

  经审核,监事会成员一致认为:ope电竞官网已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制体系,符合ope电竞官网现阶段经营管理的发展需求,保证了ope电竞官网各项业务的健康运行及经营风险的控制,报告期内ope电竞官网的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反ope电竞官网内部控制制度的情形。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2018年4月17日刊载于ope电竞官网指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

  7、关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

  报告期内,ope电竞官网严格按照《中小企业板上市ope电竞官网规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理;ope电竞官网募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2018年4月17日刊载于ope电竞官网指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  8、关于未来三年(2018~2020年)股东回报规划的议案

  监事会对董事会制定的股东回报规划情况及利润分配的决策程序进行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,监事会认为:ope电竞官网董事会制定的《ope电竞官网未来三年(2018-2020年)股东回报规划》符合相关法律、法规、规范性文件以及《ope电竞官网章程》的规定,明确了对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制,健全了ope电竞官网的利润分配制度,保证了利润分配的科学性、连续性和稳定性,在兼顾ope电竞官网的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2017年年度股东大会审议。

  ope电竞官网《未来三年(2018~2020年)股东回报规划》详细内容见ope电竞官网指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  9、关于无锡市法兰锻造有限ope电竞官网2017年度业绩承诺实现情况的议案

  根据ope电竞官网与许建平、王其明、杨喜春签订的《盈利补偿协议》,无锡法兰2015年、2016年、2017年累计实现的经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母ope电竞官网股东的净利润不低于人民币6,000万元,本年度无锡法兰扣除非经常性损益后净利润为1,610.61万元,加上2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母ope电竞官网股东的净利润2,073.27万元和2,465.26万元,三年累计实现6,149.15万元,达成业绩承诺。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2018年4月17日刊载于ope电竞官网指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《无锡市法兰锻造有限ope电竞官网2017年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》。

  10、关于江苏瑞帆节能科技服务有限ope电竞官网2017年度业绩承诺实现情况的议案

  根据《股权转让协议》,五莲海复企业管理咨询中心(有限合伙)、五莲华石企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“补偿协议人”)共同且连带地承诺并确保瑞帆节能2017年、2018年、2019年、2020年来源于合同能源管理业务的净利润分别不低于2,700万元、3,900万元、4,500万元、5,200万元;否则补偿义务人须就不足部分向上市ope电竞官网进行补偿。本年度瑞帆节能扣除非经常性损益后净利润2,720.79万元。

  表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2018年4月17日刊载于ope电竞官网指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江苏瑞帆节能科技服务有限ope电竞官网2017年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》。

  11、关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案

  监事会认为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券执业资格,2017年度,该所在为ope电竞官网提供审计服务过程中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了ope电竞官网委托的各项工作。因此,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为ope电竞官网2018年度审计机构。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该议案获得通过,并同意提交ope电竞官网2017年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、《江苏神通阀门股份有限ope电竞官网第四届监事会第十五次会议决议》;

  2、《监事会关于2017年年度报告及其摘要的审核意见》;

  3、《监事会对ope电竞官网2017年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

  特此公告。

 

  江苏神通阀门股份有限ope电竞官网监事会

  2018年4月17日

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发布时间:2020-04-24 00:00:00
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