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江苏神通:2014年年度股东大会决议公告

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  • 发布时间:2015-04-24 22:30
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【概要描述】证券代码:002438证券简称:江苏神通公告编号:2015-023ope电竞官网2014年年度股东大会决议公告  

江苏神通:2014年年度股东大会决议公告

【概要描述】证券代码:002438证券简称:江苏神通公告编号:2015-023ope电竞官网2014年年度股东大会决议公告  

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证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-023

ope电竞官网

2014年年度股东大会决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

  重要提示:

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况:公司董事会于2015年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《ope电竞官网关于召开2014年年度股东大会的通知》;

  2、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2015年4月21日下午14:00。

  (2)网络投票时间为:2015年4月20日至2015年4月21日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:公司新厂区三楼多功能会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

  6、股权登记日:2015年4月15日

  7、现场会议主持人:公司董事长吴建新先生

  8、会议的合法性:公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》,决定召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计7人,代表有ope电竞官网股份数10,542.1837万股,占公司股本总额的50.6836%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人(其中股东香港易成集团有限公司委托洪学超先生参加会议并行使ope电竞官网),代表有ope电竞官网的股份数额10,542.1837万股,占公司总股份数的50.6836%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东0人,代表有ope电竞官网的股份总数0股,占公司总股份数的0%。

  4、中小股东出席情况

  通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共1人,代表有ope电竞官网的股份总数820万股,占公司总股份数的3.9423%。

  公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,公司聘请通力律师事务所陈鹏、郑翔宇律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

  三、 议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决:

  1、审议关于《2014年年度报告及其摘要》的议案

  表决结果:赞成:10,542.1837万股,占出席会议的股东及股东代表有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

  其中,中小投资者表决结果:赞成:820万股,占出席会议的中小股东有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

  2、审议关于《2014年度董事会工作报告》的议案

  表决结果:赞成:10,542.1837万股,占出席会议的股东及股东代表有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

  其中,中小投资者表决结果:赞成:820万股,占出席会议的中小股东有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

  3、审议关于《2014年度监事会工作报告》的议案

  表决结果:赞成:10,542.1837万股,占出席会议的股东及股东代表有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

  其中,中小投资者表决结果:赞成:820万股,占出席会议的中小股东有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

  4、审议关于《2014年度财务决算报告》的议案

  表决结果:赞成:10,542.1837万股,占出席会议的股东及股东代表有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

  其中,中小投资者表决结果:赞成:820万股,占出席会议的中小股东有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

  5、审议关于《2015年度财务预算报告》的议案

  表决结果:赞成:10,542.1837万股,占出席会议的股东及股东代表有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

  其中,中小投资者表决结果:赞成:820万股,占出席会议的中小股东有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

  6、审议关于2014年度利润分配预案的议案

  表决结果:赞成:10,542.1837万股,占出席会议的股东及股东代表有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

  其中,中小投资者表决结果:赞成:820万股,占出席会议的中小股东有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

  7、审议关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案

  表决结果:赞成:10,542.1837万股,占出席会议的股东及股东代表有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

  其中,中小投资者表决结果:赞成:820万股,占出席会议的中小股东有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

  8、审议关于2015年度董事长薪酬方案的议案

  该议案关联股东吴建新回避表决。

  表决结果:赞成:6,050.6837万股,占出席会议的股东及股东代表有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

  其中,中小投资者表决结果:赞成:820万股,占出席会议的中小股东有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

  9、关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案

  表决结果:赞成:10,542.1837万股,占出席会议的股东及股东代表有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

  其中,中小投资者表决结果:赞成:820万股,占出席会议的中小股东有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

  10、关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案

  表决结果:赞成:10,542.1837万股,占出席会议的股东及股东代表有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。该议案获得通过。

  其中,中小投资者表决结果:赞成:820万股,占出席会议的中小股东有ope电竞官网股份总数的100%;反对:0股;弃权:0股。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上,公司独立董事代表宋银立先生作了2014年度工作的述职报告。公司独立董事2014年度述职报告全文刊载于2015年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  五、见证律师出具的法律意见

  通力律师事务所律师对2014年年度股东大会进行了现场见证,并发表如下意见:

  经本所律师核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、ope电竞官网2014年年度股东大会决议;

  2、通力律师事务所《关于ope电竞官网2014年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

 

  ope电竞官网董事会

  2015年4月22日

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