投资者关系
INVESTOR RELATIONS

江苏ope电竞官网:第三届监事会第十四次会议决议公告

  • 分类:公司公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2015-11-28 20:53
  • 访问量:

【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2015年11月19日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

江苏ope电竞官网:第三届监事会第十四次会议决议公告

【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2015年11月19日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

  • 分类:公司公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2015-11-28 20:53
  • 访问量:
详情

证券代码:002438 证券简称:江苏ope电竞官网 公告编号:2015-063

江苏ope电竞官网阀门股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

  一、 会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:本次会议已于2015年11月19日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

  2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2015年11月24日在本公司新厂区三楼多功能会议室以现场方式召开;

  3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

  4、会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员列席会议;

  5、会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、 会议审议情况

  1、关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的议案

  公司拟向中国银行股份有限公司启东支行申请金额1.32亿元人民币的并购贷款,贷款期限一年。为支持公司的发展,解决公司向银行申请并购贷款提供担保的问题,公司控股股东、实际控制人吴建新先生为上述额度提供担保,有效期限为一年,不收取任何费用。由于吴建新先生为公司控股股东、实际控制人,本次担保事宜构成关联交易。

  控股股东、实际控制人吴建新先生为公司申请并购贷款提供担保,符合公司利益,有利于公司向银行贷款融资,支持公司发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力,满足公司发展的资金需求。本次交易未损害中小股东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益。

  表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的公告》。(公告编号:2015-066)。

  2、关于向金融机构申请不超过7.5亿元综合授信额度的议案

  为满足公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司启东支行、中国农业银行股份有限公司启东支行等金融机构申请不超过7.35亿元综合授信额度。

  表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请不超过7.35亿元综合授信额度的公告》。(公告编号:2015-067)。

  3、关于向全资子公司提供委托贷款的议案

  为解决公司全资子公司南通ope电竞官网置业有限公司人才公寓建设用地的资金问题,确保人才公寓项目的正常推进,公司拟通过中国农业银行股份有限公司启东支行向ope电竞官网置业提供委托贷款2000万元人民币,贷款期限1年,贷款年利率9%。

  监事会认为公司以自有资金为ope电竞官网置业提供委托贷款,提高公司资金使用效率,符合公司利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益,有利于ope电竞官网置业生产经营的有序进行,其决策程序合法、有效。

  表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。(公告编号:2015-068)。

  4、关于《江苏ope电竞官网阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

  为进一步完善公司治理结构,建立健全长期激励与约束机制,倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念,充分调动高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规拟定了《江苏ope电竞官网阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

  表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏ope电竞官网阀门股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

  5、关于《江苏ope电竞官网阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案

  为保证公司股权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《证券法》、《公司法》、《中小企业板上市公司内部控制指引》等有关规定和公司实际情况,特制定《江苏ope电竞官网阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》。

  表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏ope电竞官网阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》。

  6、关于核实《江苏ope电竞官网阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划之激励对象名单》的议案

  经核实,监事会认为:激励对象名单与《2015年限制性股票激励计划(草案)》所确定的激励对象相符,列入公司2015年限制性股票激励计划激励对象名单的人员的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处,具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形,符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件,符合公司《2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏ope电竞官网阀门股份有限公司监事会关于公司2015年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。

  三、 备查文件

  1、《江苏ope电竞官网阀门股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》;

  特此公告。

 

  江苏ope电竞官网阀门股份有限公司监事会

  2015年11月25日

扫二维码用手机看

股票信息

最新动态

公司参加2020第十届中国(上海)国际流体机械展览会 2020-12-22
  2020年12月9日,中国通用机械工业协会主办的2020第十届中国(上海)国际流体机械展览会(IFME2020)在国家会展中心(上海)盛大开幕。中国机械工业联合会会长王瑞祥先生作为特邀嘉宾出席开幕式,中国通用机械工业协会会长黄鹂女士致开幕词,黄会长说:本届展会是在我们国家抗击新冠疫情取得重大胜利的情况下,经过多方努力、协商和沟通,由今年6月延期到今天举办,实属不易!因此,本届展会也是通用机械行业在抗击疫情、恢复生产、保持行业平稳增长方面取得重大成果的一次集体亮相。   公司携最新产品应邀参加了本次展览,公司这次展出了核电阀门、LNG超低温阀门、3D打印蜡模、隔膜膜片、特种橡胶阀座,以及无锡法兰的锻件、法兰、贯穿件,ope电竞官网新能源公司的氢能源阀门。   除了产品参加展览外,公司还组织了市场营销和技术人员现场观展,现场学习和感受机械行业最新技术发展趋势,感受机械行业快速发展。   展会期间,黄鹂会长、隋永滨名誉会长带队来到了公司展台现场,公司总裁吴建新先生向黄会长一行介绍了公司的发展、新产品研发和市场开拓情况,黄会长对公司取得的成绩表示赞赏,勉励出席展会的公司技术和市场营销团队再接再厉,再创佳绩。

咨询热线

总裁办:0513-83335318

董事会:0513-83335899

人力资源部:0513-83335930

冶金营销处:0513-83335938

核电办:0513-83620011

能源营销处:0513-83330958

咨询热线:

0513-83335899

地址:江苏省启东市南阳工业园区
邮编:226232

底部

扫一扫,
关注微信公众号

底部版权

发布时间:2020-04-24 00:00:00
Copyright © 2020 江苏ope电竞官网阀门股份有限公司 版权所有 苏ICP备06025437号   |   网站建设:中企动力 南通   |   网站管理
我是混淆代码

如果您的浏览器未跳转,请点击此处进行游戏并领取优惠

技术支持 AI智能站群 luis888.vip@gmail.com