江苏神通：第四届董事会第二次会议决议公告

分类：公司公告
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发布时间：2016-08-15 10:54
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【概要描述】董事会编制和审议的江苏神通ope电竞官网股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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证券代码：002438 证券简称：江苏神通公告编号：2016-089

江苏神通ope电竞官网股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年8月4日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

　　2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年8月14日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场表决的方式召开;

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名;

　　4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议;

　　5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、关于2016年半年度报告及其摘要的议案

　　董事会编制和审议的江苏神通ope电竞官网股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果: 同意7票;反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　《2016年半年度报告(全文)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(), 《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

　　2、关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

　　监事会意见：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　独立董事的独立意见为：2016年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况。

　　以上监事会意见内容详见刊载于2016年8月16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号：2016-090)。

　　以上独立董事意见的详细内容见巨潮资讯网()上的《江苏神通ope电竞官网股份有限公司独立董事关于2016年半年报有关事项的独立意见》。

　　公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

　　3、关于全资子公司变更名称、经营范围及注册资本的议案

　　因经营需要，拟对公司全资子公司江苏省东源核电ope电竞官网工程技术研究中心有限公司的名称、经营范围及注册资本进行相应变更，变更后的名称为“江苏东源ope电竞官网检测技术有限公司”，变更后的经营范围为“ope电竞官网整机性能检验检测、ope电竞官网材料性能检验检测及其他ope电竞官网相关的技术咨询和技术服务”，变更后的注册资本为1000万元。

　　以上拟变更的内容以工商行政部门实际核定的为准。

　　具体内容详见2016年8月16日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于全资子公司变更名称、经营范围及注册资本的公告》。(公告编号：2016-091)。

　　三、备查文件

　　1、《江苏神通ope电竞官网股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;

　　2、《江苏神通ope电竞官网股份有限公司独立董事关于2016年半年报有关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏神通ope电竞官网股份有限公司董事会

　　2016年8月14日

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