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江苏ope电竞官网:第四届董事会第三次会议决议公告

  • 分类:公司公告
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  • 来源:
  • 发布时间:2016-10-10 15:10
  • 访问量:

【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2016年9月30日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

江苏ope电竞官网:第四届董事会第三次会议决议公告

【概要描述】会议通知的时间和方式:本次会议已于2016年9月30日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

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证券代码:002438 证券简称:江苏ope电竞官网 公告编号:2016-095

 

江苏ope电竞官网阀门股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

 

  一、 会议召开情况

  1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2016年9月30日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

  2、 会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2016年10月9日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开;

  3、 会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名(其中张宗列先生、王德忠先生、肖波先生以通讯方式出席和表决);

  4、 会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席会议;

  5、 会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、 会议审议情况

  1、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案

  因公司经营需要,现拟对公司经营范围进行相应增加。在原经营范围中增加“研发”。

  以上增加的内容以工商行政部门实际核定的为准,并提交公司2016年第五次临时股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

  表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

  具体内容详见2016年10月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的公告》。(公告编号:2016-096)。

  2、关于召开2016年第五次临时股东大会的议案

  鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过,现提议于2016年10月26日下午14:30在公司2号基地三楼多功能会议室,以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2016年第五次临时股东大会。

  会议通知的具体内容详见2016年10月10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-097)。

  表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

  三、 备查文件

  1、《江苏ope电竞官网阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

  特此公告。

  江苏ope电竞官网阀门股份有限公司董事会

  2016年10月9日

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