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江苏神通:ope电竞官网秘书工作细则

  • 分类:公司制度
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  • 来源:
  • 发布时间:2012-06-08 14:35
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【概要描述】第一条 为了促进公司的规范运作, 明确ope电竞官网秘书的职责权限, 充分发挥ope电竞官网秘书的作用, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则2008 年修订》(以下简称上市规则)、《公司章程》的相关规定, 特制订本工作细则。

江苏神通:ope电竞官网秘书工作细则

【概要描述】第一条 为了促进公司的规范运作, 明确ope电竞官网秘书的职责权限, 充分发挥ope电竞官网秘书的作用, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则2008 年修订》(以下简称上市规则)、《公司章程》的相关规定, 特制订本工作细则。

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ope电竞官网

ope电竞官网秘书工作细则

(经一届九次ope电竞官网修订)

 

  第一章 总则

  第一条 为了促进公司的规范运作, 明确ope电竞官网秘书的职责权限, 充分发挥ope电竞官网秘书的作用, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则2008 年修订》(以下简称上市规则)、《公司章程》的相关规定, 特制订本工作细则。

  第二章 ope电竞官网秘书任职资格和任免

  第二条 公司ope电竞官网设ope电竞官网秘书一名。ope电竞官网秘书为公司的高级管理人员, 对公司及ope电竞官网负责。

  ope电竞官网秘书应当遵守公司章程, 承担高级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义务, 不得利用职权为自己或他人谋取利益。

  第三条 ope电竞官网秘书的任职资格:

  (一)具有大学专科以上学历;

  (二)有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面的知识; 具有良好的个人品质和职业道德, 严格遵守有关法律、法规和规章, 能够忠诚地履行职责;

  (三)取得证券交易所颁发的ope电竞官网秘书资格证书;

  (四)公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司ope电竞官网秘书。公司监事、公司所聘会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司ope电竞官网秘书;

  第四条 有下列情形之一的人士不得担任上市公司ope电竞官网秘书:

  (一)有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;

  (二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;

  (三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

  (四)证券交易所认定不适合担任ope电竞官网秘书的其他情形。

  第五条 ope电竞官网秘书由董事长提名, 经ope电竞官网聘任或解聘。董事兼任ope电竞官网秘书的, 如某一行为需由董事、ope电竞官网秘书分别做出时, 则该兼任董事及公司ope电竞官网秘书的人不得以双重身份做出。

  第六条 ope电竞官网秘书每届任期三年, 可以连续聘任。ope电竞官网在聘任ope电竞官网秘书的同时,应当另外委任一名ope电竞官网证券事务代表, 在ope电竞官网秘书不能履行职责时, 代行ope电竞官网秘书的职责。

  第七条 ope电竞官网秘书有下列情形之一的, 上市公司应当自事实发生之日起一个月内解聘ope电竞官网秘书:

  (一)出现本工作细则第四条所规定情形之一的;

  (二)连续三个月以上不能履行职责的;

  (三)在履行职责时出现重大错误或疏漏, 给投资者造成重大损失的;

  (四)违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市规则或公司章程, 给投资者造成重大损失的。

  第八条 公司ope电竞官网解聘ope电竞官网秘书应当有充分理由, 解聘ope电竞官网秘书或ope电竞官网秘书辞职时, 公司ope电竞官网应当向证券交易所报告, 说明原因并公告。

  第九条 ope电竞官网秘书离任前, 应当接受ope电竞官网、监事会的离任审查, 将有关档案文件、正在办理或待办理事项, 在公司监事会的监督下移交。

  第十条 上市公司ope电竞官网秘书空缺期间, ope电竞官网应当指定一名董事或高级管理人员代行ope电竞官网秘书的职责, 并报证券交易所备案, 同时尽快确定ope电竞官网秘书人选。公司指定代行ope电竞官网秘书职责的人员之前, 由董事长代行ope电竞官网秘书职责。

  ope电竞官网秘书空缺期间超过三个月之后, 董事长应当代行ope电竞官网秘书职责, 直至公司正式聘任ope电竞官网秘书。

  第三章 ope电竞官网秘书的职责

  第九条 ope电竞官网秘书的主要职责:

  (一)负责准备和提交证券交易所要求的各类文件, 组织完成监管机构布置的任务;

  (二)准备和提交ope电竞官网和股东大会的报告和文件;

  (三)按照法定程序筹备ope电竞官网会议和股东大会, 列席ope电竞官网会议, 并应当在会议纪要上签字, 保证其准确性;

  (四)协调和组织公司信息披露事项, 包括建立信息披露的制度、接待来访、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料; 按公开披露的信息及公司实际情况, 客观回答股东和投资者的咨询。

  (五)列席涉及信息披露的有关会议, 公司有关部门应当向ope电竞官网秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前, 应当从信息披露角度征询ope电竞官网秘书的意见;

  (六)负责公司投资者关系管理工作, 根据公司制定的《投资者关系管理制度》组织各种方式的投资者关系活动。

  (七)负责信息的保密工作, 制订保密措施。内幕信息泄露时, 及时采取补救措施加以解释和澄清, 并报告证券交易所和中国证监会;

  (八)负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和ope电竞官网印章, 保管公司ope电竞官网和股东大会的会议文件和记录;

  (九)帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、证券交易所股票上市规则及股票上市协议对其设定的责任;

  (十)协助ope电竞官网依法行使职权, 在ope电竞官网违反法律法规、公司章程及证券交易所有关规定做出决议时, 及时提出异议, 如ope电竞官网坚持做出上述决议, 应当把情况记载在会议纪要上, 并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事;

  (十一)为公司重大决策提供咨询和建议;

  (十二)证券交易所要求履行的其他职责。

  第十条 ope电竞官网秘书应当遵守公司章程, 承担公司高级管理人员的有关法律责任, 对公司负有诚信和勤勉义务, 不得利用职权为自己或他人谋收利益。

  第四章 ope电竞官网秘书工作程序

  第十一条 ope电竞官网秘书有权了解公司与信息披露有关的情况, 依照有关法律、法规和规定需披露的, 报经ope电竞官网后, 由ope电竞官网秘书组织、协调实施。

  第十二条 公司有关部门应按《上市公司信息披露管理办法》的规定, 向ope电竞官网秘书提供信息披露所需要的资料和信息。应中国证监会、证券交易所及股东要求须了解相关事项时, 相关部门及下属企业应确保及时、准确、完整地提供相关资料。提供资料产生差错而导致信息披露违规时, 应追究相关人员的责任。

  第十三条 公司作出重大决定之前, 应当从信息披露角度征询ope电竞官网秘书的意见。

  第十四条 公司证券部为信息披露管理部门, 由ope电竞官网秘书负责组织开展相关工作。

  第十五条 公司证券部应配备信息披露所必需的通讯设备和计算机等办公设备, 保证计算机可以连接国际互连网和对外咨询电话的畅通。

  第五章 附则

  第十六条 本细则未尽事项, 按国家有关法律、法规和公司《章程》执行。

  第十七条 本细则由公司ope电竞官网负责解释和修订。

  第十八条 本细则自ope电竞官网审议通过之日起实施。

 

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  二○一○年五月七日

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